Как сообщает РБК со ссылкой на источники, «красными флагами» могут стать поступления из других регионов, а также массовые переводы в рабочее время и просто частые платежи.
Риск-критерия по единоразовому размеру перевода не будет: это не имеет значения. Можно сто раз перевести сто рублей, и это будут коммерческие платежи — например, за один цветок
Другой отметил, что важнее география платежей: если одному и тому же лицу регулярно поступают платежи из других регионов, это может быть признаком предпринимательской деятельности.
При этом под автоматический контроль не будут подпадать переводы самому себе на счета в разные банки, а также «семейные переводы» — на счета близких родственников. Круг близких родственников будет трактоваться широко, например, из-под контроля могут вывести людей, которые живут вместе без официального оформления отношений
Риск-критерия по единоразовому размеру перевода не будет: это не имеет значения. Можно сто раз перевести сто рублей, и это будут коммерческие платежи — например, за один цветок
Другой отметил, что важнее география платежей: если одному и тому же лицу регулярно поступают платежи из других регионов, это может быть признаком предпринимательской деятельности.
При этом под автоматический контроль не будут подпадать переводы самому себе на счета в разные банки, а также «семейные переводы» — на счета близких родственников. Круг близких родственников будет трактоваться широко, например, из-под контроля могут вывести людей, которые живут вместе без официального оформления отношений
